虚假出资注册公司，伪造109亿元存款单和4800万元对账单，签订虚假土地合同骗来江苏南通一建承包“项目”，签订1.98亿元厂房承建协议和4800万元土建协议共骗取20万元保证金和9000元图纸费，再骗保证金和节日经费时骗局被识破

　　2013年6月5日，在端午节来临之际，黄石警方接到一起群众报案，受害人是江苏省南通市一建集团有限公司(以下简称“南通一建公司”)，称其公司在今年三月份的时候，与黄石一家公司签订了一份标的价格为1.98亿元的项目承建合同，并且前期已支付了数十万元合同保证金。目前，对方又以追加4800万元的土建工程名义及端午节需要节日经费为由，让其公司追加几十万元的保证金。南通一建公司对此产生怀疑，于是到黄石市规划设计院去了解合同中所注明的工程设计情况，发现该工程纯属子虚乌有，他们公司被骗了，于是向黄石市公安局报案。

　　特大合同诈骗案告破

　　鉴于合同标的过亿，警方高度重视，要求受案单位迅速对案件展开调查，同时提出：一、办案单位要以“服务企业发展、创造良好投资环境”为宗旨；二、要“护幼、容错”，严格执法的同时要慎用强制措施；三、打击违法犯罪，确保受害人、投资人的利息，维护黄石投资环境声誉。

　　因该案发生地在黄石港辖区，黄石市公安局责令黄石港分局限时破案。

　　经过对案件初步分析，该诈骗团伙作案经验老道、前期准备充分、制假手续完善，如果不能第一时间“一击即中”的话，那将直接影响案件后面的侦破工作。6月6日上午，破案专班分为三个侦查组：一组外围查证，从工商登记、外围知情人入手，摸清涉嫌诈骗公司的基本框架结构。二组迅速就受害人被骗的资金走向到银行进行追踪查询，从“资金流”上锁定犯罪嫌疑人。三组和受害人一起与犯罪嫌疑人进行钓线、周旋，掌握犯罪嫌疑人的活动规律，为下步抓捕撒下诱饵。

　　6月6日中午，警方以南通一建继续出资30万元保证金为诱饵，将犯罪嫌疑人的窝点查了出来。当日下午3时许，经过精心组织及调查取证后，经侦专班民警在黄石市聚龙宾馆二楼办公室内，将涉嫌合同诈骗的湖北省万洋科技有限公司施洋等七名犯罪嫌疑人全部抓获，一举破获“6·5”特大合同诈骗案，而此时离下达限时破案指令还不到24小时。

　　造假造假再造假，然后“招商”

　　2010年之前，原湖北省福德龙科技有限公司(以下简称“福德龙公司”)在阳新太子镇投资种植了几百亩的“光叶褚”(一种树的名称，原料主要用于造纸)树，建立林业产品深加工基地。至2013年3月份，因经营不善，资金链断裂，致使项目破产、公司倒闭。犯罪嫌疑人张水生从福德龙公司原法人处得知这一信息后，立马想到借用该公司的“光叶褚”林业产品深加工项目的名义来吸引人投资，从而达到骗取资金的目的。

　　2013年三四月份，犯罪嫌疑人张水生伙同施洋、刘森等人，通过借用他人身份证等信息，找不法中介公司，以虚假出资100万元的方式在黄石市工商行政管理局注册了湖北省万洋科技有限公司(以下简称“万洋公司”)，取得了工商营业执照。

　　此外，为了让投资人相信他们公司，张水生等人以每月7000元的租金在黄石市聚龙宾馆二楼租了一层房间来作为临时办公场所，购置了电脑、办公桌椅等办公设备，并设立了董事长办公室、总经理办公室、总工程师办公室、财务部等相关职位部门。

　　同时，为了让公司看起来有经济实力，张水生等人又通过社会上办假证、私刻公章的人员，伪造了一份余额为109亿元的银行存款单，及一份金额为4800万元的银行对账单。而且，为了吸引更多的人来投资他们的“光叶褚”林业产品深加工项目，张水生、施洋等人大量伪造工程项目标书及建筑设计规划图纸等资料，并通过各种关系渠道，先后向江苏、江西、广东、安徽、重庆、湖北等地的投资商发出投资邀请信息。

　　骗取20.9万元后还贪心不足，终被识破

　　2013年3月25日，受害人南通一建公司的朱某通过朋友介绍找到万洋公司，张水生、施洋、刘森等人将公司之前伪造的银行存款证明、项目书等资料提供给朱某考察，并且带领朱某等人到阳新县太子镇去考察“光叶褚”林。

　　在此之前，为让人相信万洋公司投资的“光叶褚”林产品深加工项目，施洋等人还与阳新县太子镇某村的村委书记费某签订了一份土地租赁合同，用以证明万洋公司投资该项目的真实性。在受害人朱某简单地考察了万洋公司的项目后，看到该公司账上有109亿元的存款，并且投资项目的建筑设计图都已经出来了，于是对万洋公司的投资实力深信不疑。当天，在万洋公司的办公室，南通一建公司就与万洋公司签订了一份标的价格为1.98亿元的钢结构厂房承建协议，南通一建公司当时就向万洋公司支付了10万元的合同保证金及3000元的图纸费。

　　2013年5月15日，为了达到骗取更多钱财的目的，张水生、施洋等人又以该项目需做附属厂房工程为由，将所谓的4800万元附属厂房的土建工程再次承包给南通一建公司，同时提供了假设计图纸，并与南通一建公司在原有的协议基础上又补签订了一份协议，将该4800万元的土建工程纳入合同之内，同时又向南通一建公司收取了10万元的工程保证金及6000元的图纸费，这10.6万元的赃款随后被张水文、施洋等人瓜分。

　　事后，万洋公司一直假意与南通一建公司进行所谓的业务工程上的沟通，但工程没有任何实质进展。直到6月5日，当万洋公司再次向南通一建公司索要工程保证金及节日经费时，才引起南通一建公司察觉，进而到建设设计公司进行核查，才发觉上当，遂报警。(文中人物均为化名)

诈骗全流程

　　犯罪嫌疑人因“光叶褚”林业产品深加工项目破产萌生作案动机

　　犯罪嫌疑人找中介虚假出资100万元注册万洋公司

　　万洋公司租房办公，伪造109亿元银行存款单和4800万元对账单

　　万洋公司与阳新某村签订虚假土地合同

　　万洋公司向江苏安徽等地招商。南通一建考察后与万洋公司签订1.98亿元厂房承建协议

　　南通一建向万洋公司支付10万元保证金及3000元图纸费

　　补签4800万元协议，南通一建再支付10万元保证金及6000元图纸费

　　万洋公司向南通一建索要保证金及节日经费

　　南通一建到建筑设计公司查询后识破骗局、报警

　　■记者手记

　　投资要谨慎，项目需考察

　　“6·5”特大合同诈骗案能够在短短的24小时之内将犯罪嫌疑人全部抓获，赃款全部到位，从办案效率角度而言，可以算得上是一个成功的案例。通过对该案事后的反思总结，也暴露出几个方面的问题。

　　首先，此案犯罪嫌疑人所伪造的公章证件中，不仅有行政机关(规划局)的，还有银行的、建筑设计院的，这些私章的违法违规私刻，不仅犯罪成本低，而且让受害人难辨真假，这方面的问题如何解决值得我们反思。前段时间，直属分局的一个假印章的案例里，买家只需花费几十元就可以购买任何自己想要的印章，而拿着这些印章，犯罪分子就可以招摇撞骗，这方面的监管问题值得我们深思。

　　其次，该案中万洋公司的虚假出资成立，就是通过中介公司来完成的。类似于这种虚假出资的公司注册登记情况也有很多。这些公司若不是相关案件牵扯出来致其“原形毕露”，公安机关很难发现。通过办理该案也反映出这类型的信息中介公司的社会危害性还不小，其是否也应纳入特种行业管理范畴也是值得相关部门思考。

　　最后，根据公安局统计的报案情况，不少投资人在没有对其投资的项目真实性进行实地考察时，就盲目相信他人吹嘘，把白花花的银子交付给骗子，骗子拿去挥霍一空；另一方面，一些投资人被高额的投资利润回报或高额的借款利息所蒙骗，将钱财投资或借给他人，致使资金也是付诸东流。总之，这里我们还是理性的提醒一下广大投资者朋友：“投资要谨慎，项目需考察”。

 

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