证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗(20.14, 0.31, 1.56%) 公告编号:2013-021

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第二届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2013年8月30日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开第二届董事会第十七次临时会议。公司于2013年8月24日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第十七次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于《公司董事会换届选举》的议案

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

　　公司第二届董事会任期已于2013年6月14日届满，为了顺利完成本次换届选举，公司提名委员会提名吴光明、吴群、陈坚、景国民、张宁、郑洪喆、张勇、陈议、陈平为第三届董事会董事候选人，其中张勇、陈议、陈平为独立董事候选人。提名委员会已充分了解上述董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律的有关规定和公司的实际需要。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

　　以上6名非独立董事候选人、3名独立董事候选人将提交公司2013年第一次临时股东大会分两组采用累计投票制选举。其中3名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　第三届董事会候选人简历详见附件。

　　2、关于《修改公司章程》议案

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

　　原公司章程：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成， 监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例不低于1／3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　现修改为：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由7名监事组成， 监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例不低于1／3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议

　　3、关于《公司召开2013年第一次临时股东大会通知》的议案

　　公司董事会提议召开2013年第一次临时股东大会，《关于召开2013年第一次临时股东大会通知》刊登于2013年9月2日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年8月30日

　　附件：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　吴光明先生：1962年出生，中国医疗器械行业协会副会长，丹阳慈善会副会长，获民政部颁发的第二届中国“爱心捐赠奖”。曾任丹阳城镇医疗电子仪器厂厂长、丹阳医用器械厂厂长，1998年至今任本公司董事长兼总经理。吴光明先生为公司实际控制人，与本公司候选董事吴群先生系父子关系。

　　吴光明先生直接持有本公司12．73％的股份，并通过江苏鱼跃科技发展有限公司与吴群先生共同持有本公司40．69％股份。吴光明先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴群先生：1988年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，2011年7月任职本公司，现任本公司电子商务部经理，同时从2008年1月至今担任广东宝莱特(15.250, 0.91, 6.35%)医用科技股份有限公司董事。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。

　　吴群先生直接持有本公司8．82％的股份，并通过江苏鱼跃科技发展有限公司与吴光明先生共同持有本公司40．69％股份。吴群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，为受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。

　　陈坚先生：1968年出生，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，2004年至今任职于本公司，历任总经理助理兼人力资源部经理，副总经理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　陈坚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　景国民先生：1964年出生，大专学历，中共党员，工程师职称。曾担任丹棉集团化纤纺织分厂动力车间负责人，担任丹阳市顺达线厂企业管理工作。2003年进入本公司，历任综合分厂厂长，监事，现任公司全资子公司苏州医疗用品厂有限公司总经理。

　　景国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　张宁先生：1973年出生，研究生学历（ＭＢＡ）。曾任职于丹阳市商业局所属的商业总公司，担任市场策划及经理助理，2003年至今任职本公司，历任市场策划部经理，现任本公司品牌部经理。

　　张宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　郑洪喆先生：1982年出生，研究生学历，工程师。2007年研究生毕业于东南大学生物医学工程专业，曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声事业部，历任需求工程师，产品经理。2010年加入本公司，历任医疗事业部产品经理，现任公司战略资讯部经理。

　　郑洪喆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　张勇先生：1973年出生，金融硕士学位，会计师中级职称 。1995年毕业于上海财经大学，并于2003年获得澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位，是香港财经分析师协会会员，并持有美国特许金融分析师（ＣＦＡ）特许状。？

　　张勇先生曾先后在上海花王有限公司，诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事会计，税务和财务分析工作。张勇先生曾任上海美智荐投咨询公司执行董事，负责公司整体运营，并参与完成多笔跨国并购交易。目前担任上海华轩投资基金有限公司总经理，负责公司的直接投资和财务顾问工作，并担任本公司第二届董事会独立董事。

　　张勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈议先生：1964年出生，民法学专业研究生学历，持有律师职业资格证书，系江苏长三角律师事务所主任，1994年至1998年于南京珠江律师事务所任主任律师职位。1998年至2005年于江苏金长城律师事务任律师职务，2005年至今于江苏长三角律师事务所主任律师职位。现同时担任江苏金灵通流体机械科技股份有限公司，苏州春兴精工(10.78, 0.23, 2.18%)股份有限公司和江苏华宏科技(13.85, 0.23, 1.69%)股份有限公司独立董事。

　　陈议先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈平先生：1961年生，会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，副教授，硕士生导师。1983年到江苏大学（原江苏理工大学）参加工作至今，历任助教、讲师、副教授，现担任江苏大学财经学院财务与会计研究所所长，主要从事会计与财务管理专业教学与研究。现同时担任江苏索普(6.00, 0.14, 2.39%)化工股份有限公司独立董事。

　　陈平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2013-022

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2013年08月24日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第十七次会议的通知。会议于2013年08月30日在公司办公楼二楼会议室召开， 会议应到监事5名， 实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持， 经与会监事充分讨论， 审议通过了如下议案：

　　1、关于《监事会换届选举》的议案

　　表决结果： 同意： 5票； 反对： 0票； 弃权： 0票

　　公司第二届监事会任期已于2013年6月14日届满，为了顺利完成本次换届选举，公司第二届监事会决定推选霍美英、徐坤峰、陈建军、冯永宏为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司第三届监事会非职工监事候选人简历详见附件。最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　以上监事候选人需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。如经股东大会选举通过的，将与公司职工代表大会选举通过的3名职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

　　特此公告！

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　监 事 会

　　2013年08月30日

　　附件

　　第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　霍美英女士：1974年出生，硕士研究生学历。先后任职东瑞制药（控股）有限公司地区销售经理，北京麦邦生物工程技术公司糖尿病事业部总经理，2011年10月入职本公司，现担任血糖仪事业部总经理。

　　霍美英女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　徐坤峰先生：1970年出生，本科学历。曾任职国有新曹第二机械厂、国有新曹丝绸总厂、苏州上稳摄影器材有限公司、苏州新吴机械电子有限公司、特莫瓦特（无锡）电器工业有限公司－－阿里斯顿热能集团，现任职公司子公司苏州医疗用品厂有限公司技术副总经理。

　　徐坤峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈建军先生：1980年出生，本科学历。2003年毕业于浙江大学生物技术专业。曾任职艾康生物技术（杭州）有限公司任血糖生产技术主管，2010年入职本公司，现担任公司血糖技术部高级工程师。

　　陈建军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　冯永宏先生：1973年出生，本科学历。曾任职四川富特科技有限公司，历任销售工程师，销售主管，销售经理，销售副总，2009年至2010年任职四川英瑞琦医疗器械有限公司销售经理职务，2010年至今任职本公司历任医疗事业部销售工程师，省区经理，大区经理，现任本公司医疗事业部销售经理

　　冯永宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3．2．3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　本议案获本次监事会会议通过后非职工监事将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

　　证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2013-023

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于

　　召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议决议，公司决定于2013 年9月18日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、会议时间：2013 年9月18日上午10：00 开始，会期半天

　　2、会议地点： 江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼202会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票

　　5、股权登记日：2013年9月13日

　　二、本次会议的审议事项：

　　1、审议关于《修改公司章程》的议案

　　2、审议关于《董事会换届选决》的议案

　　2．1非独立董事候选人

　　2．1．1非独立董事候选人：吴光明先生

　　2．1．2非独立董事候选人：吴群先生

　　2．1．3非独立董事候选人：陈坚先生

　　2．1．4非独立董事候选人：景国民先生

　　2．1．5非独立董事候选人：张宁先生

　　2．1．6非独立董事候选人：郑洪喆先生

　　2．2独立董事候选人

　　2．2．1独立董事候选人：张 勇先生

　　2．2．2独立董事候选人：陈 议先生

　　2．2．3独立董事候选人：陈 平先生

　　3、审议关于《监事会换届选决》的议案

　　3．1非职工监事候选人：霍美英女士

　　3．2非职工监事候选人：徐坤峰先生

　　3．3非职工监事候选人：陈建军先生

　　3．4非职工监事候选人：冯永宏先生

　　【注】：议案2、议案3关于任命公司董事、监事的议案实行累计投票办法进行选举。

　　三、本次会议出席对象：

　　1、截止2013年9月13日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、参加现场会议登记方法：

　　1、参会登记时间：2013年9月16日－9月17日（上午8：00－11：00，下午13：30－16：00）。

　　2、会议登记地点：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司证券办公室

　　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等持股凭证登记；

　　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

　　五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、联系方式

　　公司地址：江苏省丹阳市云阳工业园 邮编：212300

　　联系人：陈坚、方明珠

　　电 话：05111－86900802 0511－86900876

　　传真号：0511－86900876

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　2013年8月30日

　　附件：授权委托书（格式）

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　2013年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席于2013年9月18日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　序号

　　股东大会审议事项

　　表决意见

　　非累计投票制表决的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于《修改公司章程》的议案

　　累计投票制表决的议案

　　2

　　关于公司董事会换届的议案

　　表决意见

　　2－1

　　非独立董事候选人

　　投票数（股）

　　2－1－1

　　非独立董事候选人 吴光明

　　2－1－2

　　非独立董事候选人 吴群

　　2－1－3

　　非独立董事候选人 陈坚

　　2－1－4

　　非独立董事候选人 景国民

　　2－1－5

　　非独立董事候选人 张宁

　　2－1－6

　　非独立董事候选人 郑洪喆

　　2－2

　　独立董事候选人

　　投票数（股）

　　2－2－1

　　独立董事候选人张勇

　　2－2－2

　　独立董事候选人陈议

　　2－2－3

　　独立董事候选人陈平

　　3

　　关于公司监事会换届的议案

　　3－1

　　监事候选人霍美英

　　3－2

　　监事候选人徐坤峰

　　3－3

　　监事候选人陈建军

　　3－4

　　监事候选人冯永宏

　　备注：对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式，股东投票权不得交叉使用。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人证件号码： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

 

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